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天域生态园林股份有限公司公告(系列)
发布时间:2019-07-29 14:09:52来源:HC电竞-HC电竞平台-hc电竞官网点击:17

  证券代码:603717 证券简称: 公告编号:2017-018

  天域生态园林股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  天域生态园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年06月02日以电子邮件方式发出,本次会议于2017年06月09日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持,公司高级管理人员列席会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

  根据表决结果,经公司董事会审议,童永祥先生不再担任公司任何职务,解聘决定自董事会通过之日起生效。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》(公告编号:2017-019)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  (二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据表决结果,经公司董事会审议,公司决定聘任陶勇先生为公司副总经理,分管经营工作,任期至2019年11月30日。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》(公告编号:2017-019)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  (三)审议通过了《关于解聘公司财务总监的议案》。

  根据表决结果,经公司董事会审议,周薇女士不再担任财务总监职务,解聘决定自董事会通过之日起生效。解聘后周薇女士仍以公司副总经理职务继续分管财务工作。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》(公告编号:2017-019)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  (四)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  根据表决结果,经公司董事会审议,公司决定聘任谷向春先生为公司财务总监,任期至2019年11月30日。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》(公告编号:2017-019)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017 年 06月 10日

  

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-020

  天域生态园林股份有限公司关于

  持股5%以上股东所持股份质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年06月09日收到持股5%以上股东罗卫国先生的书面函告,获悉罗卫国先生因个人融资需要,将其持有的部分有限售条件的流通股质押给股份有限公司(以下简称“山西证券”)。上述事项的具体情况如下:

  一、股东股份质押情况

  ■

  二、股东股份累计质押情况

  截至本公告出具之日,罗卫国先生共计持有公司股票44,520,000股,占公司总股本25.78%,累计质押公司股票6,430,000股,占公司总股本3.72%

  三、其他说明

  罗卫国先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力。本次质押产生的风险在可控范围之内, 目前不存在平仓或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险,罗卫国先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017 年06 月 10日

  

  证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-019

  天域生态园林股份有限公司关于

  公司高级管理人员辞职及聘任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天域生态园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理童永祥先生的书面请辞报告,童永祥先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司其他职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,童永祥先生的辞职报告自董事会通过之日起生效。

  童永祥先生在担任公司副总经理期间,勤勉尽责,公司董事会对童永祥先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

  此外,公司董事会于近日收到公司财务总监周薇女士递交的书面请辞报告,周薇女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,周薇女士的辞职报告自董事会通过之日起生效。

  周薇女士辞去公司财务总监职务后,将继续担任公司副总经理,分管财务工作,不会对公司的日常经营管理产生重大影响。

  2017年06月09日,公司召开第二届董事会第七次会议,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事长提名,提名委员会审核,董事会同意聘请聘任陶勇先生为公司副总经理,分管经营工作,任期至2019年11月30日;聘请谷向春先生为公司财务总监,任期至2019年11月30日。

  公司独立董事对此发表的独立意见如下:

  公司副总经理、财务总监的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经审查,公司副总经理、财务总监候选人简历等材料,未发现其中有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,也未有曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

  对于公司副总经理、财务总监候选人的薪酬标准无异议。

  综上,我们同意公司董事会解聘童永祥先生作为公司副总经理的职务,同意公司董事会解聘周薇女士作为公司财务总监的职务,同意公司董事会聘任陶勇先生为公司副总经理,分管经营工作,同意公司董事会聘任谷向春先生为公司财务总监。

  上述高级管理人员的简历见附件。

  特此公告。

  天域生态园林股份有限公司董事会

  2017 年06 月 10日

  

  附件一:

  陶勇先生简历

  陶勇,男,中国国籍,无境外居留权,1975年10月出生,专科。陶勇先生于2003年5月至2010年10月,在浙江圣奥家具制造有限公司担任市场总监,主要负责市场策划、营销网络运营等事务;2010年11月至2013年3月,在苏州建筑装饰股份有限公司担任副总经理,分管集团战略大客户部;2013年3月至2016年1月,在北京环境股份有限公司担任副总裁、华东区域总裁,分管华东地区经营业务。

  

  附件二:

  谷向春先生简历

  谷向春,男,中国国籍,无境外居留权,1975年2月出生,南京大学工商管理硕士,高级会计师、国际注册内部审计师(CIA)。谷向春先生于2008年7月至2010年1月,在中宝滨海镍业有限公司担任副总经理,主要负责公司的财务管理;2010年1月至2012年7月,在上海宝钢航运有限公司担任财务经理,主要负责航运业务财务管理;2012年8月至2017年6月,在宝钢资源有限公司,历任资产财务部资金经费高级主管、财务共享中心主任、财务副总经理(境内)、审计部副部长、审计部部长。

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